3 Followers
22 Following
danieltaylor

danieltaylor

Stock svig svindel svært at bekæmpe i internettets tidsalder

 

Source

 

Penny stock svig ordning at bilked investorer i 35 lande ud af mere end $140 millioner er at rejse spørgsmål om, hvordan myndigheder kan bekæmpe sådanne finansielle svindel i internettets tidsalder.

 

Fire canadiere foretaget den påståede svindel ved hjælp af fem amerikanere, hævder amerikanske Department of Justice. En af canadierne var anholdt i Ontario. En anden var blandt seks mistænkte anholdt i USA, myndigheder sagde.

 

To andre canadiere er søges i hvad afdelingen er kalder en af de største internationale penny stock svig i historie. Myndigheder siger Sandy Winick, 55, forbliver på store i Thailand og Gregory Curry, 63, har endnu ikke at være placeret.

 

Paul Davis, værdipapirer advokat med McMillan i Toronto, sagde skalaen og raffinement af påståede svindel viser hvor kompliceret bliver det for myndighederne at bekæmpe økonomisk bedrageri ordninger, når ofrene bor i mange forskellige lande.

 

"Som det amerikanske justitsministerium og FBI anklageskriftet viser, skal du i samarbejde med regulerende myndigheder rundt om i verden," sagde han. "Penge er bevæger sig gennem forskellige konti, hele vejen til Libanon."

 

USA attorney's office, siger en række af de retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder i Canada, USA og Storbritannien var involveret i undersøgelsen, samt de amerikanske ambassader i Bangkok og Beijing. Provenuet fra den påståede ordningen var tragt gennem en bankkonto i Beirut.

Ifølge anklageskriftet gemt i retten, anvendes tiltalte smid mobiltelefoner og callcentre i Thailand og Canada.

 

Penny bestande involveret inkluderede virksomheder som Resource Group International, en Wyoming selskab baseret i Thailand, der siger det udviklet en revolutionerende gødning, og RainEarth Inc., en Nevada selskab baseret i Beijing, som siger, at det er i forretningsområdet mineralefterforskning og udvikle en specialiseret fibre, ifølge anklagere.

Som Loretta Lynch, USA attorney for New York, udtrykte det: "Hvor andre kiggede på kloden og så borgere i verden, Winick og hans medsammensvorne så kun potentielle mærker."

En undersøgelse bruges aflytninger og videoovervågning til at afdække den såkaldte pumpe og dump ordningen.

 

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) siger, at sådanne ordninger typisk involverer kunstigt oppumpning prisen for en moderat prissat bestand ved udstedelse af "falske eller vildledende udtalelser."

 

Svindlerne frasælge til sidst andel af det materiel, de ejer, høste overskud. Men når de stopper udstedelse falske udsagn om værdien af bestanden prisen typisk falder og andre investorer lide tab.

Offentlige oplysningskampagner har været udråbt som en måde at hjælpe med at bekæmpe pumpe og dump ordninger. Men Davis siger den internationale karakter af bank og finansielle brancher i dag gøre som en ordentlig mundfuld.

 

"Det ikke bare uddanne investorer i Toronto, Ontario eller Canada, fordi du kan have personer i Canada eller USA begår svig rundt om i verden. Så den uddannelse del er svært."

 

Påståede svindlere brugte sociale medier, e-mails

Penny bestande handles let og kan nemt manipuleres gennem salgsargumenter for investorer og falske rygter indsendt på message boards. De fleste handel over-the-counter, snarere end på de store børser.

 

Anklageskriftet hævder, at de ni involverede i ordningen forfremmet bestande gennem telefonopkald, kunstigt oppumpning deres værdi ved at fremme dem i e-mails, sociale medier meddelelser og pressemeddelelser.

 

Nogle gange vil de ramme deres ofre en anden gang, hjælpe dem med at aflaste de værdiløse aktier eller deltage i retssager til at genvinde deres tab for en forudgående gebyr.

Al Rosen, en retsmedicinsk bogholder, siger han ikke var overrasket over så meget af omfanget af den påståede svindel, men at de canadiske myndigheder var involveret i undersøgelsen.

"Vi holde på foregiver at vi er OK op her, men vi er ikke. Retsforfølgning med oprindelse i Canada er meget få,"fortalte han CBC News.

 

Rosen siger, han ønsker at se canadiske embedsmænd centralisere oplysninger om finansiel svindel, således at svindlere ikke kan operere den samme fidus på tværs af forskellige jurisdiktioner.

 

"Vi har haft forsøg på en nationale værdipapirkommission men ikke en national anklagemyndighed, så data indsamles ikke derefter på tværs af provinser," sagde han. "Vi har set folk starte i British Columbia, og derefter trække det samme beskidte trick i Alberta, så de springe over til Ontario og måske Quebec. Det er de samme tegn gør det samme."

Rente skåret en advarsel for økonomi: Hockey

Source

 

TONY EASTLEY: De fleste økonomer er deponering Reserve Bank bestyrelsen vil skære officielle rentesatser i dag. Hvis den gør vil det tage satsen til 2,5 pct..

Som vi hørte tidligere skygge kasserer Joe Hockey har sagt en kurs cut ville indikere en aftagende økonomi og han har malet det som bevis for labors manglende økonomiske forvaltning.

 

Statsministeren kritiseret hr. Hockey kommentar og sagde oppositionen indebærer højere renter var bedre end lavere rentesatser.

Hr. Hockey taler her med vores chef politisk korrespondent, Sabra Lane.

 

SABRA LANE: Hr. Hockey Godmorgen og velkommen til AM.

JOE HOCKEY: Godmorgen Sabra.

SABRA LANE: Hr. Hockey, de fleste pant indehavere ville hævde, at lavere renter er godt for dem.

 

JOE HOCKEY: Ja selvfølgelig ville de, men de vil også have en stærk økonomi og job sikkerhed, de ønsker stabilitet og forudsigelighed. Og lavere renter er altid godt, når du har en trend eller over trendvækst, ikke faldende vækst som opstår under arbejdskraft. Du ønsker at have stigende beskæftigelse, faldende arbejdsløshed - ikke omvendt, der stiger arbejdsløsheden som nu er tilfældet under arbejdskraft.

 

Og du ønsker at have et budget i overskud, og nu kan vi se, at underskuddet forværres, på 3 milliarder dollars uge, og vi ser gælden stiger til næsten 400 milliarder dollar. Så selvfølgelig renten i gennemsnit bør være lavere, men hvis renten kommer i dag, er det fordi at økonomien kæmper, ikke fordi det er godt.

 

SABRA LANE: Er det ikke at koalitionen er hjemsøgt af ord fra fortiden? Tilbage i 2004 sagde John Howard, dette valg, mere end noget andet, er en mulighed at foretage en bedømmelse af, om de vil have højere renter under arbejdskraft eller genvælge en regering, der altid vil levere lavere renter end Arbeiderpartiet.

 

JOE HOCKEY: Godt i gennemsnit rentesatser har været lavere under koalitionen, hvis man ser på den koalition Valgcyklussen, det var, gennemsnitlige variable mortgage rate 7.26 procent. Det har været 7.29 pct. under arbejdskraft. Small business, usikrede overtræk sats under os blev 8.89 pct., under arbejdskraft har det været 10.08 procent. Men jeg-

 

SABRA LANE: Men Reserve, men-

 

JOE HOCKEY: Jeg siger dette, men forståeligt nok har vi haft er en global finansiel krise, som har set renten kommer. Men nu vi er i et miljø, hvor Arbejderpartiet sagde noget under 3 pct. kontant sats var en nødsituation niveau.

 

Vi er nu på 2,75, i dag kan det gå til 2.5. Den enkle kendsgerning er arbejdskraft har mistet kontrollen over økonomien, Kevin Rudd ikke forstår økonomi og han har en kasserer med en L-plade, der ikke forstår fremtidige udfordringer.

 

SABRA LANE: Du siger at labors mistede kontrollen over økonomien, men det er ikke - Kinas appetit på vores ressourcer har helt sikkert faldet væk, og Reserve Bank, når den fastsætter renten beslutninger, det helt sikkert holder øje med inflationsmål. Inflationens kører lav, sikkert for det er en god ting for ejere af virksomheder, er det ikke?

 

JOE HOCKEY: Tja, hvis alt dette er tilfældet så Amerika og Europa og Storbritannien skal fejre udestående økonomier fordi deres rentesatser er 0. Den enkle kendsgerning er, at renten kommer dette miljø afspejler, afspejler faktum at regeringen har mistet kontrollen med økonomien. Og en del af det er en mangel på stabilitet og en mangel på stabilitet i regeringen, derfor en manglende forbrugertillid.

 

Jeg vil give dig et eksempel Sabra. I aftes kasserer nægtede at udelukke forhandler med de grønne til at danne en mindretalsregering. For en måned siden sagde han, han ikke bør danne mindretalsregering Slet under ingen omstændigheder med grønne.

 

Nu skal Kevin Rudd komme ren med den australske befolkning. Han er parat til at lave grimme tilbud med de grønne til at danne en mindretalsregering igen, hvilke sørger for ustabilitet, som leverer en usikker økonomi. Eller er han parat til at udelukke, at ud og sige nej, nej flere shonky omhandler mindretalspartier, vi enten vinde eller vi mister. Er Kevin Rudd skal komme ren i dag på det, eller ej?

 

SABRA LANE: At komme tilbage til økonomien, siger parterne, at dette valg handler om, en af de vigtigste funktioner er om leveomkostningerne. Er ikke lavere rentesatser en stor luns af leveomkostningerne ligningen for en stor del af befolkningen?

 

JOE HOCKEY: Det er Jamen enormt vigtigt at have lavere rentesatser, men du kan ikke betale din rente, hvis du ikke har fået et job. Og under Labor arbejdsløsheden stiger til 800, næsten 800.000 australiere arbejdsløse.

 

De sagde, at arbejdsløsheden vil være omkring 5,5/5,75. De har holdt stigende arbejdsløshed sats prognoser, nu de siger det gonna være over 6%. De arvede en arbejdsløshed med en 4 foran det, og nu du har fået stigende arbejdsløshed, du har fået den laveste detail vækst udgifter i mere end et årti, du har fået en regering, der har mistet kontrollen over budgettet,